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[股东会]悦达投资:2019年第二次临时股东大会会议资料

来源:网络整理 编辑:久久股票网 时间:2019-10-18
导读: [股东会]悦达投资:2019年第二次临时股东大会会议资料

[股东会]悦达投资:2019年第二次临时股东大会会议资料   时间:2019年06月05日 17:20:39 中财网    

[股东会]悦达投资:2019年第二次临时股东大会会议资料


江苏悦达投资股份有限公司

2019年第二次临时股东大会议程





会议方式:现场召开结合网络投票

现场会议时间:2019年6月18日15:00

网络投票时间:2019年6月17日15:00至

2019年6月18日15:00

现场会议地点:公司总部1308会议室



会议议程:

(一)审议《关于对江苏悦达卡特新能源有限公司进行清算并注销的议
案》

(二)审议《关于对江苏京沪高速公路有限公司增资的议案》

(三)各位股东对上述议案审议并进行书面表决(各位股东填写表决票,
工作人员收回表决票)

(四)统计现场表决票和网络表决票

(五)监票人宣读表决结果

(六)律师宣读法律意见书

(七)主持人宣读本次股东大会决议


议案一

关于对江苏悦达卡特新能源有限公司
进行清算并注销的议案



由于江苏悦达卡特新能源有限公司(以下简称“悦达卡特公司”)因当地
环保要求停产,加之长期亏损,资不抵债,公司拟对悦达卡特公司进行清算
并注销,并授权公司经营层全权办理本次清算相关事宜。具体情况如下:

一、悦达卡特公司情况概述

企业类型:有限责任公司;法定代表人:张正林;注册资本:人民币1,750
万元;注册地址:常州市天宁区郑陆武澄工业园舜山路1号;成立日期:1996
年6月5日;统一社会信用代码:91320402137200396G;经营范围:生物柴
油、副产燃料油(甘油)。本公司持有80%股权,张伟明持有20%股权。


最近一年经审计的主要财务数据

单位:元

项目

2018年度

营业收入

42,003,957.54

归属于母公司净利润

-57,105,899.45

项目

2018年12月31日

总资产

275,099,908.21

负债合计

482,673,855.82

净资产

-207,573,947.61



二、清算并注销的原因


1、因环保要求停止生产,复工转型无望

根据习近平总书记2018年4月考察长江经济带作出的重要指示,常州市
政府按照《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》(苏政发
【2016】128号)和《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专
项行动的通知》(苏政办发【2017】6号)等有关规定,于2018年5月作出
取消悦达卡特公司所在园区化工生产资质的重大决定。2019年4月27日,
江苏省委办公厅、省政府办公厅发布《江苏省化工产业安全环保整治提升方
案》的通知(苏办[2019]96号文),要求加大园区外企业整治、压减、转移、
转型力度,凡是不达标的企业2020年底前依法关闭退出。悦达卡特公司自
2018年5月歇业以来,虽作出多方努力和争取,但复工、转型无望。


2、连续多年亏损,资不抵债

悦达卡特公司连续多年亏损,且国家对生物柴油行业迟迟未出台实质性
鼓励政策,公司虽采取多种措施试图扭亏但收效甚微。截至2018年12月31
日,悦达卡特公司净资产为-207,573,947.61元,资不抵债。


三、对公司的影响

悦达卡特公司机器设备绝大部分是专用设备,仅有少部分为通用设备,
且拆除过程中涉及到危化、各种固废、废液、压力容器等各种危险因素,需
专业资质公司进行拆除清理,各种废液、废渣还需进行环保处理,相关拆除
清理费用较高。本次清算经初步测算,公司合并报表层面大约产生损失20,000
万元,具体金额待清算注销完毕,以会计师审计结果为准。清算注销后,悦
达卡特公司将不再纳入公司合并报表范围。


以上议案,请各位股东审议。



议案二

关于对江苏京沪高速公路有限公司增资的公告



公司拟对江苏京沪高速公路有限公司(以下简称京沪公司)进行增资,
具体情况如下:

一、增资概述

1、增资基本情况

京沪公司为本公司参股子公司,公司持有其21%股权。京沪公司拟投资
约312.61亿元,用于京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段四改八扩建,
上述两段高速公路改扩建项目资本金125.61亿元,京沪公司对外债务融资约
187亿元。资本金部分,京沪公司用留存利润53.47亿元转增股本,剩余72.14
亿元,需各股东按持股比例出资。本公司需在2019年-2023年间出资15.15
亿元。


2、本次增资属于对关联参股子公司的投资,关联董事王连春、解子胜在
董事会审议时回避了表决。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。


二、被增资公司基本情况

江苏京沪高速公路有限公司,企业类型:有限责任公司;法定代表人:
陈仲扬;注册资本:人民币361,497.5万元;注册地址:南京市山西路128
号2901;成立日期:1999年2月8日;统一社会信用代码:
9132000070404938XB;经营范围:高速公路建设管理。本公司持有21%股权。

截止2018年12月31日,京沪公司总资产156.04亿元,净资产98.27亿元。

2018年全年实现归属于母公司净利润12.12亿元。


2002年7月,公司以12.6018亿元收购江苏高速公路集团有限公司持有


的京沪公司21%股权,截止2018年12月31日,本公司累计实现投资收益
34.39亿元,累计分回现金28.04亿元。


三、增资的主要内容

1、增资目的

为贯彻落实长三角一体化发展战略,提升国家高速公路大通道的通行能
力和服务水平,经国家交通运输部、国土资源部、江苏省住房城乡建设厅、
江苏省发改委同意,京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段进行改扩建,
采用两侧加宽四改八的方式。


2、增资方式及资金来源

京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建工程初步设计分别获
交通运输部批复,新沂至淮安段概算总额为113.49亿元(含建设期贷款利息
5.27亿元),淮安至江都段概算总额为199.12亿元(含建设期利息8.93亿元),
上述两段高速公路改扩建项目资本金共计125.61亿元,拟优先使用京沪公司
自有资金53.47亿元作为项目资本金,剩余部分72.14亿元由股东单位按照持
股比例缴纳相应的项目资本金。


2019年,拟使用自有资金26亿元,股东单位出资5亿元;2020年,拟
使用自有资金6亿元,股东单位出资22亿元;2021年,拟使用自有资金6
亿元,股东单位出资31亿元;2022年,拟使用自有资金5亿元,股东单位
出资11亿元;2023年,拟使用自有资金3.25亿元,股东单位出资3.14亿元。


综上所述,五年内累计使用自有资金53.47亿元,股东累计出资72.14
亿元,本公司需2019年出资1.05亿元,2020年出资4.62亿元,2021年出资
6.51亿元,2022年出资2.31亿元,2023年出资0.66亿元,累计需出资15.15
亿元。


四、增资对公司的影响及风险


1、京沪新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建,在施工阶段,会影响车辆
通行,减少通行费收入,公司投资收益相应减少,同时京沪公司每年的分红
金额也会相应减少。


2、五年内公司需支出15.15亿元参与增资,会增加公司负债规模,增加
财务费用。


3、本次京沪公司改扩建投资额较大,改扩建后一段时间内京沪公司的净
资产收益率将有所下降。




以上议案,请各位股东审议。



  中财网

责任编辑:久久股票网

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